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            第六届监事会第十六?#20301;?#35758;决议公告

                                  证券代码:000779            证券简称:三毛派神            公告编号:2019-027

            兰州三毛实业股份有限公司

            第六届监事会第十六?#20301;?#35758;决议公告

            一、监事会会议召开情况

             1、会议名称与届次:

            兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届监事会第十六?#20301;?#35758;。

            2、董事会会议通知发出的时间和方式:

            于 2019年4月11日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

             3、监事会会议召开的时间、地点和方式:

            会议召开时间:2019年4月15日上午 9:30

            现场会议:兰州新区嘉陵江街568号。

            召开方式:现场书面表决

             4、监事出席人员:

            公司六届监事会全体人员共3人。魏永辉、都宝君、?#26410;?#32418;以书面方式现场审议表决。应?#20301;?#34920;决监事3人,实际参加表决监事3人。

             5、监事会会议的主持人和列席人员:

            主持人:六届监事会主席魏永辉先生。

            列席人员: 董事会秘书柳雷。

             6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

            二、监事会会议审议情况

            议题一、审议公司2019年度一季度报告

            本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网”上的公司公告。

             表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

            议题二、审议关于变更会计政策的议案

            本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网”上的公司公告。

            表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

            三、备查文件

            1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

            2.深交所要求的其他文件。

             特此公告

             

             

            兰州三毛实业股份有限公司监事会

            2019年4月16日


            河北11选5任5最大遗漏

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