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            第六届董事会第十九?#20301;?#35758;决议公告

                                       证券代码:000779        证券简称:三毛派神        公告编号:2019—026

             

            兰州三毛实业股份有限公司

            第六届董事会第十九?#20301;?#35758;决议公告

             

            一、董事会会议召开情况

             1、会议名称与届次:

            兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届董事会第十九?#20301;?#35758;。

             2、董事会会议通知发出的时间和方式:

            于 2019年4月11日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

             3、董事会会议召开的时间、地点和方式:

            会议召开时间:2019年4月15日上午 9:00;

            会议地点:甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四楼会议室。

            召开方式:现场加通讯表决。

            4、董事出席人员:

            公司六届董事会全体人员共9人。董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷分别以现场书面方式审议表决。董事刘光靓以通讯书面方式表决,独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以现场书面方式审议表决。应?#20301;?#34920;决董事9人,实际参加表决董事9人。

            5、董事会会议的主持人和列席人员:

            主持人:六届董事会董事长阮英先生。

            列席人员:六届监事会监事魏永辉、都宝君、?#26410;?#32418;。

            6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

            二、董事会会议审议情况

            议题一、审议公司2019年度一季度报告

            本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网”上的公司公告。

            表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

            议题二、审议关于变更会计政策的议案

            本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网”上的公司公告。

            表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

            三、备查文件

            1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

            2、深交所要求的其他文件。

            特此公告。

             

                                             兰州三毛实业股份有限公司董事会

                            2019年4月16日


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