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            第六届监事会第十?#20301;?#35758;决议公告

            证券代码:000779         证券简称:三毛派神        公告编号:2018-092

            兰州三毛实业股份有限公司

            第六届监事会第十?#20301;?#35758;决议公告

            一、     监事会会议召开情况

            1、会议名称与届次

            兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届监事会第十?#20301;?#35758;。

            2、监事会会议通知发出的时间和方式

            于2018年10月26日分别以电子邮件、电话、书面送达等方发出。

            3、监事会会议召开的时间、地点和方式

            会议召开时间:2018年10月30日上午9:30;

            现场会议:甘肃省兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼。

            召开方式:现场会议

            4、监事出席人员

            应?#20301;?#34920;决监事3人,实际参加表决监事3人。

            5、监事会会议的主持人和列席人员

            主持人:监事会主席魏永辉主持本?#20301;?#35758;。

            列席人员:董事会秘书柳雷。

            6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

            二、     监事会会议审议情况

            1、议题: 审议公司2018年三季度报告

            本议案内容详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网(http//:www.cninfo.com.cn)”上的公司2018年三季度报告正文和全文(公告编号2018-089,2018-090)。

            表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

            三、     备查文件

            1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

            2、深交所要求的其他文件。

             特此公告。

            兰州三毛实业股份有限公司 监事会

             2018年10月30日


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