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            第六屆監事會第十次會議決議公告

            證券代碼:000779         證券簡稱:三毛派神        公告編號:2018-092

            蘭州三毛實業股份有限公司

            第六屆監事會第十次會議決議公告

            一、     監事會會議召開情況

            1、會議名稱與屆次

            蘭州三毛實業股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)第六屆監事會第十次會議。

            2、監事會會議通知發出的時間和方式

            于2018年10月26日分別以電子郵件、電話、書面送達等方發出。

            3、監事會會議召開的時間、地點和方式

            會議召開時間:2018年10月30日上午9:30;

            現場會議:甘肅省蘭州新區嘉陵江街568號本公司辦公樓。

            召開方式:現場會議

            4、監事出席人員

            應參會表決監事3人,實際參加表決監事3人。

            5、監事會會議的主持人和列席人員

            主持人:監事會主席魏永輝主持本次會議。

            列席人員:董事會秘書柳雷。

            6、會議的召集與召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。

            二、     監事會會議審議情況

            1、議題: 審議公司2018年三季度報告

            本議案內容詳見公司同日刊載于《證券時報》和“巨潮資訊網(http//:www.cninfo.com.cn)”上的公司2018年三季度報告正文和全文(公告編號2018-089,2018-090)。

            表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權,該議案獲得與會監事表決通過。

            三、     備查文件

            1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議;

            2、深交所要求的其他文件。

             特此公告。

            蘭州三毛實業股份有限公司 監事會

             2018年10月30日


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