1. <td id="c2xdt"><menuitem id="c2xdt"><mark id="c2xdt"></mark></menuitem></td>
        <code id="c2xdt"></code><big id="c2xdt"></big>

            您好!歡迎訪問蘭州三毛實業股份有限公司網站! 現在是 加入收藏
            當前位置:首頁  證券信息  >>  公司公告
            2018年度第三次臨時股東大會決議

                              證券代碼:000779        證券簡稱:三毛派神          公告編號:2018—083

             

            蘭州三毛實業股份有限公司

            2018年度第三次臨時股東大會決議

            特別提示:

            1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

            2、本次股東大會沒有出現涉及變更前次股東大會決議的情況。

            一、會議召開和出席情況

            (一)會議召開情況

            1會議召開日期和時間

            1)現場會議時間:201891714:30開始。

            2)網絡投票時間:2018916日-917日,其中:

            通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為 2018 917日上午 9:3011:30,(下午)13:0015:00

            通過互聯網投票系統進行投票的時間為 2018916日(下午)15:00917日(下午)15:00 期間的任意時間。

            2、現場會議召開地點:蘭州三毛實業股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)辦公地址,蘭州市蘭州新區嘉陵江街568號公司辦公樓四樓中會議室。

            3、會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合方式召開。

            4、會議召集人:公司第六屆董事會。

            5、會議主持人:公司董事長阮英。

            6、會議召開的合法、合規性

            本次會議的召集與召開經公司第六屆董事會第十一次會議審議通過,會議的召集、召開符合《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》(2016修訂)、深圳證券交易所《股票上市規則》(2018修訂)、《主板上市公司規范運作指引》(2015修訂)等有關法律、行政法規、規范性文件和公司《章程》的規定。

            (二)會議出席情況

            1、以股權登記日2018911日(下午)15:00交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續,參加本次股東大會的股東及股東代表共185人,代表有表決權股份共計55,203,878股,占公司有表決權股份總數的29.6093%。其中:

            1)參加現場投票的股東及股東代理人共計3人,代表有表決權的股份共計42,086,557股,占公司有表決權股份總數的22.5737%;

            2)參加網絡投票的股東及股東代理人共計182人,代表有表決權的股份共計13,117,321股,占公司有表決權股份總數的7.0356%。

            中小股東出席的總體情況:

            通過現場和網絡投票的股東184人,代表股份26,731,310股,占上市公司總股份的14.3377%。其中:通過現場投票的股東2人,代表股份13,613,989股,占上市公司總股份的7.3020%。通過網絡投票的股東182人,代表股份13,117,321股,占上市公司總股份的7.0356%。

            2、公司董事、監事和部分高級管理人員出席了本次會議。

            3、甘肅正天合律師事務所楊軍、付建婷二位律師出席并見證了本次會議。

            二、議案審議表決情況

            (一)議案的表決方式

            本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合方式完成。

            本次股東大會審議的有關發行股份購買資產暨關聯交易方案(重大資產重組方案)的各項議案和其中涉及逐項表決的議案,獲得出席會議的非關聯股東所持表決權的三分之二以上通過,關聯交易對手方甘肅省國有資產投資集團有限公司(以下簡稱“甘肅國投”)、蘭州三毛紡織集團有限責任公司(以下簡稱“三毛集團”)回避表決,沒有接受其他股東委托表決。

            (二)議案分項表決情況

            經公司六屆董事會第九次、第十一次會議審議,提交本次股東大會審議的議案共16項(已刊載于《證券時報》和巨潮資訊網站“www.cninfo.com.cn”以及股東大會通知),均與重大資產重組方案相關,應獲得有表決權有效表決股份總數的2/3以上通過。各議案的具體表決結果如下:

            1、審議通過《關于公司本次發行股份購買資產暨關聯交易符合相關法律、法規規定的議案》

            股東甘肅國投、三毛集團回避表決,其他有表決權股東有效表決結果如下:

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,651,220

            95.9595

            682,946

            2.5549

            397,144

            1.4857

            其中:中小股東總表決情況占出席會議中小股東所持股份的比例)

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,651,220

            95.9595

            682,946

            2.5549

            397,144

            1.4857

            2、審議通過《關于發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》

            股東甘肅國投、三毛集團回避表決,其他有表決權股東有效表決結果如下:

            議案

            序號

            分項議案內容

            同意

            反對

            棄權

            是否通過

            股數

            比例

            股數

            比例

            股數

            比例

            2.01

            交易對方及標的資產

            25,563,220

            95.6303

            683,346

            2.5564

            484,744

            1.8134

            2.02

            標的資產交易價格

            25,460,820

            95.2472

            751,846

            2.8126

            518,644

            1.9402

            2.03

            交易對價的支付方式

            25,516,320

            95.4548

            680,146

            2.5444

            534,844

            2.0008

            2.04

            發行股份種類、面值

            25,520,720

            95.4713

            693,946

            2.5960

            516,644

            1.9327

            2.05

            上市地點

            25,531,720

            95.5124

            682,946

            2.5549

            516,644

            1.9327

            2.06

            定價基準日及發行價格

            25,476,620

            95.3063

            738,046

            2.7610

            516,644

            1.9327

            2.07

            調價機制

            20,608,741

            77.0959

            6,053,369

            22.6452

            69,200

            0.2589

            2.08

            發行數量

            25,558,420

            95.6123

            685,146

            2.5631

            487,744

            1.8246

            2.09

            股份鎖定安排

            25,531,720

            95.5124

            682,746

            2.5541

            516,844

            1.9335

            2.10

            業績承諾及補償安排

            25,526,420

            95.4926

            688,046

            2.5739

            516,844

            1.9335

            2.11

            交割履行

            25,213,920

            94.3235

            678,146

            2.5369

            839,244

            3.1396

            2.12

            過渡期的損益安排

            25,208,820

            94.3045

            678,146

            2.5369

            844,344

            3.1586

            2.13

            上市公司滾存未分配利潤

            25,081,220

            93.8271

            802,546

            3.0023

            847,544

            3.1706

            2.14

            決議的有效期

            25,214,420

            94.3254

            687,546

            2.5721

            829,344

            3.1025

             

             

             

            其中:中小股東總表決情況占出席會議中小股東所持股份的比例)

            議案

            序號

            分項議案內容

            同意

            反對

            棄權

            是否通過

            股數

            比例

            股數

            比例

            股數

            比例

            2.01

            交易對方及標的資產

            25,563,220

            95.6303

            683,346

            2.5564

            484,744

            1.8134

            2.02

            標的資產交易價格

            25,460,820

            95.2472

            751,846

            2.8126

            518,644

            1.9402

            2.03

            交易對價的支付方式

            25,516,320

            95.4548

            680,146

            2.5444

            534,844

            2.0008

            2.04

            發行股份種類、面值

            25,520,720

            95.4713

            693,946

            2.5960

            516,644

            1.9327

            2.05

            上市地點

            25,531,720

            95.5124

            682,946

            2.5549

            516,644

            1.9327

            2.06

            定價基準日及發行價格

            25,476,620

            95.3063

            738,046

            2.7610

            516,644

            1.9327

            2.07

            調價機制

            20,608,741

            77.0959

            6,053,369

            22.6452

            69,200

            0.2589

            2.08

            發行數量

            25,558,420

            95.6123

            685,146

            2.5631

            487,744

            1.8246

            2.09

            股份鎖定安排

            25,531,720

            95.5124

            682,746

            2.5541

            516,844

            1.9335

            2.10

            業績承諾及補償安排

            25,526,420

            95.4926

            688,046

            2.5739

            516,844

            1.9335

            2.11

            交割履行

            25,213,920

            94.3235

            678,146

            2.5369

            839,244

            3.1396

            2.12

            過渡期的損益安排

            25,208,820

            94.3045

            678,146

            2.5369

            844,344

            3.1586

            2.13

            上市公司滾存未分配利潤

            25,081,220

            93.8271

            802,546

            3.0023

            847,544

            3.1706

            2.14

            決議的有效期

            25,214,420

            94.3254

            687,546

            2.5721

            829,344

            3.1025

            3、審議通過《關于公司本次重大資產重組構成關聯交易的議案》

            股東甘肅國投、三毛集團回避表決,其他有表決權股東有效表決結果如下:

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,246,320

            94.4448

            687,746

            2.5728

            797,244

            2.9824

            其中:中小股東總表決情況占出席會議中小股東所持股份的比例)

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,246,320

            94.4448

            687,746

            2.5728

            797,244

            2.9824

            4、審議通過《關于<蘭州三毛實業股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)>及其摘要的議案》

            股東甘肅國投、三毛集團回避表決,其他有表決權股東有效表決結果如下:

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,243,920

            94.4358

            687,746

            2.5728

            799,644

            2.9914

            其中:中小股東總表決情況占出席會議中小股東所持股份的比例)

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,243,920

            94.4358

            687,746

            2.5728

            799,644

            2.9914

            5、審議通過《關于公司與甘肅省國有資產投資集團有限公司簽署附條件生效的<發行股份購買資產協議><發行股份購買資產協議之補充協議>的議案》

            股東甘肅國投、三毛集團回避表決,其他有表決權股東有效表決結果如下:

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,243,920

            94.4358

            677,846

            2.5358

            809,544

            3.0284

            其中:中小股東總表決情況占出席會議中小股東所持股份的比例)

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,243,920

            94.4358

            677,846

            2.5358

            809,544

            3.0284

            6、審議通過《關于公司與甘肅省國有資產投資集團有限公司簽署附條件生效的<業績承諾補償協議><業績承諾補償協議之補充協議>的議案》

            股東甘肅國投、三毛集團回避表決,其他有表決權股東有效表決結果如下:

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,243,420

            94.4339

            678,346

            2.5376

            809,544

            3.0284

            其中:中小股東總表決情況占出席會議中小股東所持股份的比例)

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,243,420

            94.4339

            678,346

            2.5376

            809,544

            3.0284

            7、審議通過《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案》

            股東甘肅國投、三毛集團回避表決,其他有表決權股東有效表決結果如下:

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,175,720

            94.1806

            743,646

            2.7819

            811,944

            3.0374

            其中:中小股東總表決情況占出席會議中小股東所持股份的比例)

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,175,720

            94.1806

            743,646

            2.7819

            811,944

            3.0374

            8、審議通過《關于批準本次重大資產重組標的公司評估報告、審計報告、上市公司備考審閱報告的議案》

            股東甘肅國投、三毛集團回避表決,其他有表決權股東有效表決結果如下:

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,243,920

            94.4358

            677,846

            2.5358

            809,544

            3.0284

            其中:中小股東總表決情況占出席會議中小股東所持股份的比例)

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,243,920

            94.4358

            677,846

            2.5358

            809,544

            3.0284

            9、審議通過《關于本次交易符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》

            股東甘肅國投、三毛集團回避表決,其他有表決權股東有效表決結果如下:

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,243,920

            94.4358

            677,846

            2.5358

            809,544

            3.0284

            其中:中小股東總表決情況占出席會議中小股東所持股份的比例)

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,243,920

            94.4358

            677,846

            2.5358

            809,544

            3.0284

            10、審議通過《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>其他有關條件議案》

            股東甘肅國投、三毛集團回避表決,其他有表決權股東有效表決結果如下:

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,243,920

            94.4358

            677,846

            2.5358

            809,544

            3.0284

            其中:中小股東總表決情況占出席會議中小股東所持股份的比例)

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,243,920

            94.4358

            677,846

            2.5358

            809,544

            3.0284

            11、審議通過《關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定重組上市的議案》

            股東甘肅國投、三毛集團回避表決,其他有表決權股東有效表決結果如下:

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,243,920

            94.4358

            677,846

            2.5358

            809,544

            3.0284

            其中:中小股東總表決情況占出席會議中小股東所持股份的比例)

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,243,920

            94.4358

            677,846

            2.5358

            809,544

            3.0284

            12、審議通過《關于提請股東大會批準甘肅省國有資產投資集團有限公司及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的議案》

            股東甘肅國投、三毛集團回避表決,其他有表決權股東有效表決結果如下:

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,243,920

            94.4358

            674,846

            2.5246

            812,544

            3.0397

            其中:中小股東總表決情況占出席會議中小股東所持股份的比例)

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,243,920

            94.4358

            674,846

            2.5246

            812,544

            3.0397

            13、審議通過《關于<蘭州三毛實業股份有限公司未來三年(2018-2020年)股東回報規劃>的議案》

            有表決權股東有效表決結果如下:

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            53,716,488

            97.3056

            677,846

            1.2279

            809,544

            1.4665

            其中:中小股東總表決情況占出席會議中小股東所持股份的比例)

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,243,920

            94.4358

            677,846

            2.5358

            809,544

            3.0284

            14、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份購買資產暨關聯交易相關事宜的議案》

            股東甘肅國投、三毛集團回避表決,其他有表決權股東有效表決結果如下:

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,244,120

            94.4365

            672,546

            2.5159

            814,644

            3.0475

            其中:中小股東總表決情況占出席會議中小股東所持股份的比例)

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,244,120

            94.4365

            672,546

            2.5159

            814,644

            3.0475

            15、審議通過《關于公司本次發行股份購買資產暨關聯交易實施完成后新增對外擔保的議案》

            有表決權股東有效表決結果如下:

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            53,650,388

            97.1859

            738,846

            1.3384

            814,644

            1.4757

            其中:中小股東總表決情況占出席會議中小股東所持股份的比例)

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,177,820

            94.1885

            738,846

            2.7640

            814,644

            3.0475

            16、審議通過《關于甘肅省國有資產投資集團有限公司申請豁免履行權益變動報告披露的承諾的議案》

            股東甘肅國投、三毛集團回避表決,其他有表決權股東有效表決結果如下:

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,244,120

            94.4365

            672,546

            2.5159

            814,644

            3.0475

            其中:中小股東總表決情況占出席會議中小股東所持股份的比例)

            同意

            反對

            棄權

            是否

            通過

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            股數

            比例%

            25,244,120

            94.4365

            672,546

            2.5159

            814,644

            3.0475

            三、律師出具的法律意見

            1、律師事務所名稱:甘肅正天合律師事務所

            2、見證律師姓名:楊軍、付建婷

            3、結論性意見:蘭州三毛實業股份有限公司2018年度第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結果等事宜,均符合法律法規及《公司章程》的有關規定,所通過的決議合法有效。

            四、備查文件

            1、經與會股東或代理人、董事和記錄人簽字確認的公司2018年度第三次臨時股東大會決議。

            2、甘肅正天合律師事務所《關于蘭州三毛實業股份有限公司2018年度第三次臨時股東大會的法律意見書》。

            特此公告

             

             

            蘭州三毛實業股份有限公司 董事會

            2018917


            河北11选5任5最大遗漏

            1. <td id="c2xdt"><menuitem id="c2xdt"><mark id="c2xdt"></mark></menuitem></td>
                  <code id="c2xdt"></code><big id="c2xdt"></big>

                      1. <td id="c2xdt"><menuitem id="c2xdt"><mark id="c2xdt"></mark></menuitem></td>
                            <code id="c2xdt"></code><big id="c2xdt"></big>

                                版權所有:蘭州三毛實業股份有限公司 CopyRight?2007-2017 by www.24670701.com All Rights Reserved.
                                備案序號:隴ICP備16000877號
                                公司地址:中國·甘肅省·蘭州市·蘭州新區嘉陵江街568號 郵政編碼:730316 傳真:0931-4592289 證券事務:0931-4592238
                                公司網址:www.24670701.com mail:[email protected]