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            關于召開2018年第三次臨時股東大會的提示性公告

            證券代碼:000779      證券簡稱:三毛派神     公告編號:2018-082

            蘭州三毛實業股份有限公司

            關于召開2018年第三次臨時股東大會的提示性公告

             

            蘭州三毛實業股份有限公司(以下簡稱本公司公司)于 2018 91日在《證券時報》和巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn上刊登了《關于召開2018年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號2018-078),本次會議將采取現場投票與網絡投票相結合的方式,為切實保護廣大投資者的合法權益,方便公司股東行使表決權,現將本次股東大會的有關事項提示如下:

            一、召開會議的基本情況

            1.股東大會屆次:蘭州三毛實業股份有限公司2018年第三次臨時股東大會

            2. 股東大會的召集人:公司六屆董事會

            3.會議召開的合法、合規性:經公司六屆董事會第十一次會議決議,本次股東大會召集、召開符合有關法律、行政法規、規范性文件和公司《章程》的規定。

            4.會議召開的日期、時間:

            1)現場會議時間:2018917(下午)14:30

            2)網絡投票時間:2018916日-917日,其中:

            通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為 2018 917日上午 9:3011:30,(下午)13:0015:00

            通過互聯網投票系統進行投票的時間為 2018916日(下午)15:00917日(下午)15:00 期間的任意時間。

            5.會議的召開方式:現場表決與網絡投票相結合方式。

            1)現場表決:股東本人或委托他人出席現場會議。

            2)網絡投票:公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內,通過上述系統行使表決權。

            本次股東大會不涉及征集投票權的事項和規定。

            6.會議的股權登記日:2018911

            7.出席對象:

            1)在股權登記日持有公司股份的股東。

            于股權登記日2018911日(下午)15:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

            公司將于2018914日發布《關于召開2018年第三次臨時股東大會的提示性公告》。

            2)公司董事、監事和高級管理人員。

            3)公司聘請的律師。

            8.會議地點:

            現場會議地點:甘肅省蘭州市蘭州新區嘉陵江街568號本公司四樓會議室

            二、會議審議事項

            1、審議《關于公司本次發行股份購買資產暨關聯交易符合相關法律、法規規定的議案》

            本議案已經公司第六屆董事會第九次會議審議通過,詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《蘭州三毛實業股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告》。

            2、《關于發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》

            本議案已經公司第六屆董事會第十一次會議審議通過,詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《蘭州三毛實業股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告》。

            2.01、交易對方及標的資產 

            2.02、標的資產交易價格     

            2.03、交易對價的支付方式 

            2.04、發行股份種類、面值 

            2.05、上市地點

            2.06、定價基準日及發行價格

            2.07、調價機制    

            2.08、發行數量

            2.09、股份鎖定安排

            2.10、業績承諾及補償安排

            2.11、交割履行

            2.12、過渡期的損益安排

            2.13、上市公司滾存未分配利潤

            2.14、決議的有效期

            3、《關于公司本次重大資產重組構成關聯交易的議案》

            本議案已經公司第六屆董事會第九次會議審議通過,詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《蘭州三毛實業股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告》。

            4、《關于<蘭州三毛實業股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)>及其摘要的議案》

            本議案已經公司第六屆董事會第十一次會議審議通過,詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《蘭州三毛實業股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告》。

            5、《關于公司與甘肅省國有資產投資集團有限公司簽署附條件生效的<發行股份購買資產協議><發行股份購買資產協議之補充協議>的議案》

            本議案已經公司第六屆董事會第九次、第十一次會議審議通過,詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《蘭州三毛實業股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告》、《蘭州三毛實業股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告》。

            6、《關于公司與甘肅省國有資產投資集團有限公司簽署附條件生效的<業績承諾補償協議><業績承諾補償協議之補充協議>的議案》

            本議案已經公司第六屆董事會第九次、第十一次會議審議通過,詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《蘭州三毛實業股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告》、《蘭州三毛實業股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告》。

            7、《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案》

            本議案已經公司第六屆董事會第十一次會議審議通過,詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《蘭州三毛實業股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告》。

            8、《關于批準本次重大資產重組標的公司評估報告、審計報告、上市公司備考審閱報告的議案》

            本議案已經公司第六屆董事會第十一次會議審議通過,詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《蘭州三毛實業股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告》。

            9、《關于本次交易符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》

            本議案已經公司第六屆董事會第十一次會議審議通過,詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《蘭州三毛實業股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告》。

            10、《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>其他有關條件議案》

            本議案已經公司第六屆董事會第九次會議審議通過,詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《蘭州三毛實業股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告》。

            11、《關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定重組上市的議案》

            本議案已經公司第六屆董事會第九次會議審議通過,詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《蘭州三毛實業股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告》。

            12、《關于提請股東大會批準甘肅省國有資產投資集團有限公司及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的議案》

            本議案已經公司第六屆董事會第十一次會議審議通過,詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《蘭州三毛實業股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告》。

            13、《關于<蘭州三毛實業股份有限公司未來三年(2018-2020年)股東回報規劃>的議案》

            本議案已經公司第六屆董事會第十一次會議審議通過,詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《蘭州三毛實業股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告》。

            14、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份購買資產暨關聯交易相關事宜的議案》

            本議案已經公司第六屆董事會第九次會議審議通過,詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《蘭州三毛實業股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告》。

            15、《關于公司本次發行股份購買資產暨關聯交易實施完成后新增對外擔保的議案》

            本議案已經公司第六屆董事會第九次會議審議通過,詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《蘭州三毛實業股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告》。

            16、《關于甘肅省國有資產投資集團有限公司申請豁免履行權益變動報告披露的承諾的議案》

            本議案已經公司第六屆董事會第九次會議審議通過,詳見公司在指定信息披露媒體上刊登的《蘭州三毛實業股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告》。

            本次會議全部議案均為特別決議事項,須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過,其中議案 2 需逐項表決。議案 112、議案14、議案16涉及關聯交易事項,關聯股東三毛集團、甘肅國投回避表決。

            三、會議登記方法

            1.登記方式

            1)自然人股東親自出席會議的,需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證;授權委托代理人需持授權委托書(見附件)、本人身份證、委托人身份證原件或復印件、委托人持股證明及股東賬戶卡等辦理登記手續。

            2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,除上述材料外還需持法定代表人簽署的授權委托書(見附件)及出席人身份證辦理登記手續。

            3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,本公司不接受電話登記。

            2.登記時間

            本次股權登記日的次日至召開日(2018917日)上午9:00之前的工作時間

            3.登記地點及聯系方式

            登記地點:甘肅省蘭州新區嘉陵江街568號本公司五樓公司董事會辦公室

            郵政編碼:730316

            聯系電話:0931-4592238 真:0931-4592241

            人:柳雷、周輝

            四、參加網絡投票的具體操作流程

            參加本次股東大會,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票相關事宜具體說明詳見“附件1”。

            五、其他事項

            1.出席現場會議的股東及股東代表,其食宿、交通費等全部自理。

            2.網絡投票期間,如網絡投票系統出現異常情況或受到突發重大事件影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

            3.參加現場會議的股東或股東代理人須提前1日(即2018916日)將現場提問內容提交公司董事會辦公室。

            4.與本次股東大會通知的議案內容無關的問題,現場會議將不做解答。

            5.聯系方式

            聯系地址:甘肅省蘭州市 蘭州新區嘉陵江街568 蘭州三毛實業股份有限公司董事會辦公室

            郵政編碼:730316

            聯系電話:0931-4592238 傳真:0931-4592241

            人:柳雷、周輝

            六、備查文件

            1.第六屆董事會第十一次會議決議

            2.深交所要求的其他文件。

            特此公告

            附件1:參加網絡投票的具體操作流程

            附件2:股東授權委托書

             

             

            蘭州三毛實業股份有限公司 董事會

            2018914


            河北11选5任5最大遗漏

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